DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op

bron: AccountancyWorld
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee zogenoemde bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen niet goed genoeg op orde. De bank is onder meer tekortgeschoten met verplichtingen die voortvloeien uit de anti-witwaswet. Ook voldeed de staatsbank niet aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt.
DNB kan als toezichthouder boetes opleggen om de toezichtwetten, zoals Wft en de antiwitwaswet, te handhaven. De Volksbank krijgt een boete van 15 miljoen euro, omdat de bank in ieder geval tussen 2018 en oktober 2023 niet heeft voldaan aan de verplichting uit de Wft om een beheerste bedrijfsoefening te garanderen. De Volksbank had onder meer niet genoeg overzicht van en inzicht in de blootstelling aan bepaalde risico's. Het gaat volgens de toezichthouder om een zeer ernstig en langdurig aangemerkte overtreding.
De andere boete van 5 miljoen euro is opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in antiwitwascontroles bij de staatsbank. Hiermee heeft de bank de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) overtreden, aldus DNB. De Volksbank monitorde haar klanten onvoldoende op witwassen en heeft daardoor risico's niet of niet tijdig gedetecteerd, stelt DNB na onderzoek tussen juli 2020 en april 2023.
"De Volksbank erkent en betreurt de door DNB geconstateerde tekortkomingen die hebben geleid tot bovengenoemde boetes", aldus de bank in een verklaring. Inmiddels heeft de Volksbank een herstelplan in gang gezet om de zaken aan te pakken. "De Volksbank geeft onder andere prioriteit aan verbeterde monitoring, rapportages en aangescherpte escalatiemechanismen."
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
19 jun Eenvoudig en gestructureerd de jaarrekening opstellen met Visma eAccounting Online Samenstel-Assistent
-
19 jun DNB beboet ABN AMRO voor 15 miljoen om overtreden bonusverbod
-
19 jun Tweede Kamer kan door met accountantswetgeving
-
19 jun Dag van de mkb-accountant 2025 - inschrijving geopend
-
19 jun Topman KPMG US pleit voor hervormingen
-
19 jun Workshop Factuurautomatisering door Zenvoices in Belgrado
-
19 jun Nieuw btw-beleid voor de holding-bv – wat betekent dat voor de praktijk?
-
19 jun Jaarrekening software als basis voor het behalen van rapportagedoelen
-
19 jun Tariefdruk in de accountancy? Deze tips kunnen helpen!
-
19 jun Nu online Accountantsmagazine
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan