UBO identificatie op afstand: wat moet u doen?
bron: AccountancyWorld
DEN HAAG - Steeds meer makelaars, notarissen en accountants krijgen ermee te maken: cliënten willen zich identificeren via Zoom, Skype of Facetime. Daarmee voldoet u echter niet aan de eisen die gesteld worden aan het voldoen aan bepalingen uit de Wwft. De UBO identificatie op afstand houdt namelijk in dat u uw cliënt niet daadwerkelijk in persoon ziet om zijn of haar identiteit te verifiëren en dat maakt het lastig om een volledig correcte UBO verklaring te laten ondertekenen. Wat kunt u daar aan doen?
Potentieel hoger risico
Een UBO identificatie op afstand geldt doorgaans als factor voor een classificatie met een potentieel hoger risico op witwassen en het financieren van terrorisme. Daarmee zou u een verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren. U kunt echter ook aanvullende maatregelen treffen waarmee u dat potentieel hogere risico deels kunt compenseren.
Bron: Handelzeker - partner AccountancyWorld
Laatste nieuws
-
26 apr Van Rij zegt niets over belastingconstructie OCI
-
26 apr Microsoft profiteert flink van clouddiensten en AI-toepassingen
-
26 apr Alfa sluit ‘laatste jaar’ voor fusie af met stevige groei
-
26 apr Touchless boekhouden – op weg naar een toekomst zonder handmatige invoer
-
26 apr Co-creatie tussen Exact en accountants zorgt voor een goede wisselwerking
-
26 apr Sparren voor éénpitters en kleine accountantskantoren in Zuid-Holland: u bent uitgenodigd
-
25 apr Atos stelt deadline reddingsplan uit
-
25 apr NBA roept meer accountants op tot zelfonderzoek inzake examenfraude
-
25 apr Sterke klantengroei voor Visma
-
25 apr Kamer eist uitleg over 'belastingontwijking' en afspraken OCI
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan