FIOD houdt twee mannen aan voor beleggingsfraude met goudmijnen

11-07 11:19 | bron: AccountancyWorld

AMSTERDAM - De FIOD heeft twee mannen aangehouden voor oplichting, witwassen en verduistering. De mannen worden verdacht van fraude met het ophalen van geld voor zogenaamde investeringen in goudmijnen in onder meer Australië, Canada, West-Afrika en Suriname.

Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de mannen via de bedrijven Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM) waarschijnlijk 2 miljoen euro hebben ontvangen. Via de bedrijven werden certificaten verkocht van aandelen voor de financiering van de goudmijnen.

Volgens de FIOD is er in werkelijkheid waarschijnlijk helemaal geen geld gestoken in het ontwikkelen van goudmijnen. "Vermoedelijk wordt de inleg van de investeerders door beide verdachten gebruikt voor privé-bestedingen", aldus de FIOD.

Het onderzoek werd gestart na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Investeerders in ADM en RGM kunnen zich melden bij de FIOD.





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
16 jul Circa 61 procent van de accountants & financieel professionals denkt dat Robotic Accounting binnen 5 jaar de standaard is
16 jul Novak | De tijd dringt voor uitfaseren pensioen in eigen beheer!
16 jul New10 | Zakelijke lening versus zakelijk krediet: welke kies je?
15 jul Alfaversie RGS 3.2 gepubliceerd
15 jul SRA: Kwaliteit centraal stellen met Toezicht op maat
15 jul Als accountant opvallen tussen je concurrentie: 3 factoren
15 jul Fintech, wat kàn ik daarmee als ondernemer?
15 jul Waarom een Visionplanner dashboard?
12 jul Reputatieonderzoek: beeld van de accountant kan beter
12 jul De klant(ervaring) centraal: 5 elementen van een droomaccountant
12 jul Kabinet wil franchise-ondernemers beter beschermen
12 jul FRC vindt auditkwaliteit Britse kantoren 'niet acceptabel'
12 jul Aantal faillissementen toegenomen
12 jul Bitcoin: Wel of geen gangbaar geld?
12 jul Ruim vier op de tien werknemers vragen werkgever om hulp bij checken van loonstrook
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?