FIOD houdt twee mannen aan voor beleggingsfraude met goudmijnen
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De FIOD heeft twee mannen aangehouden voor oplichting, witwassen en verduistering. De mannen worden verdacht van fraude met het ophalen van geld voor zogenaamde investeringen in goudmijnen in onder meer Australië, Canada, West-Afrika en Suriname.
Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de mannen via de bedrijven Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM) waarschijnlijk 2 miljoen euro hebben ontvangen. Via de bedrijven werden certificaten verkocht van aandelen voor de financiering van de goudmijnen.
Volgens de FIOD is er in werkelijkheid waarschijnlijk helemaal geen geld gestoken in het ontwikkelen van goudmijnen. "Vermoedelijk wordt de inleg van de investeerders door beide verdachten gebruikt voor privé-bestedingen", aldus de FIOD.
Het onderzoek werd gestart na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Investeerders in ADM en RGM kunnen zich melden bij de FIOD.
Laatste nieuws
-
26 apr Van Rij zegt niets over belastingconstructie OCI
-
26 apr Microsoft profiteert flink van clouddiensten en AI-toepassingen
-
26 apr Alfa sluit ‘laatste jaar’ voor fusie af met stevige groei
-
26 apr Touchless boekhouden – op weg naar een toekomst zonder handmatige invoer
-
26 apr Co-creatie tussen Exact en accountants zorgt voor een goede wisselwerking
-
26 apr Sparren voor éénpitters en kleine accountantskantoren in Zuid-Holland: u bent uitgenodigd
-
25 apr Atos stelt deadline reddingsplan uit
-
25 apr NBA roept meer accountants op tot zelfonderzoek inzake examenfraude
-
25 apr Sterke klantengroei voor Visma
-
25 apr Kamer eist uitleg over 'belastingontwijking' en afspraken OCI
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan