FIOD houdt twee mannen aan voor beleggingsfraude met goudmijnen

11-07 11:19 | bron: AccountancyWorld

AMSTERDAM - De FIOD heeft twee mannen aangehouden voor oplichting, witwassen en verduistering. De mannen worden verdacht van fraude met het ophalen van geld voor zogenaamde investeringen in goudmijnen in onder meer Australië, Canada, West-Afrika en Suriname.

Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de mannen via de bedrijven Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM) waarschijnlijk 2 miljoen euro hebben ontvangen. Via de bedrijven werden certificaten verkocht van aandelen voor de financiering van de goudmijnen.

Volgens de FIOD is er in werkelijkheid waarschijnlijk helemaal geen geld gestoken in het ontwikkelen van goudmijnen. "Vermoedelijk wordt de inleg van de investeerders door beide verdachten gebruikt voor privé-bestedingen", aldus de FIOD.

Het onderzoek werd gestart na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Investeerders in ADM en RGM kunnen zich melden bij de FIOD.





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
15 nov Uitspraak Europees Hof trekt houdbaarheid dividendbelasting in twijfel
15 nov Schadevergoeding voor gedupeerden Belastingdienst
15 nov Eenderde MKB’ers denkt dat FinTech binnen vijf jaar plek banken inneemt
15 nov Veelgestelde vraag: het vormen van wettelijke reserves in de jaarrekening
15 nov Praktijkdiploma Assistent-Accountant
14 nov Rapport: Grote verschillen in kwaliteitsslag overige OOB-accountantsorganisaties
14 nov KPMG: "Opvolging familiebedrijf zorgt voor forse vermogensoverdracht in Europa"
14 nov Nederlandse economie groeit met 0,4 procent
14 nov 'Google komt vanaf 2020 met betaalrekeningen'
14 nov CDA wil breder onderzoek naar fouten bij de Belastingdienst
14 nov Minister sluit kortingen pensioenen niet geheel uit
14 nov Technologische veranderingen: minder medewerkers, meer doorgroeimogelijkheden
14 nov Novak Actueel | Voldoen uw klanten aan hun wettelijke bewaarplicht?
14 nov Whitepaper Creatief met Checklisten
13 nov Partijen trekken steun pensioenakkoord in bij korting
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?