Waakhond waarschuwt voor nieuwe witwasgolf in Europa
bron: AccountancyWorld
LONDEN - De Europese Unie heeft niet de juiste middelen om een nieuwe witwasgolf te voorkomen, aldus topman José Manuel Campa van de bancaire waakhond EBA tegen de Financial Times.
De EBU heeft vorig jaar meer bevoegdheden gekregen naar aanleiding van het witwasschandaal bij Danske Bank. Daarbij werden tussen 2007 en 2015 voor honderden miljarden aan dubieuze geldstromen verwerkt via een divisie in Estland.
De nieuwe bevoegdheden zijn echter niet genoeg, aldus Campa. "Er zijn witwaszaken in Europa geweest, in een aantal gevallen waren dat vrij grote zaken. Maar ik denk niet dat het mandaat dat de EBA heeft gekregen dat probleem zal oplossen".
De EBA telt momenteel slechts 10 medewerkers. Campa wijst er daarnaast op dat er geen eenduidige Europese wetgeving is op het gebied van witwassen.
Laatste nieuws
-
08 mei ESG-rapportage: wat je ermee kan én moet
-
08 mei Zweedse centrale bank verlaagt rente voor het eerst in acht jaar
-
08 mei In 5 stappen naar Touchless boekhouden: Speel je handen vrij op kantoor!
-
08 mei Nederlandse industrie produceert opnieuw minder
-
08 mei Hoe krijg je klanten en medewerkers mee in een software verandering?
-
08 mei Kwaliteitsbeoordeling (OKB)
-
08 mei Ondersteuning bij uw dossiercheck
-
07 mei De Jan Zweekhorst Award 2024: wie nomineert u?
-
07 mei Indeed: arbeidsmarkt wordt minder krap
-
07 mei Verduurzamen van kantoorgebouwen gaat miljarden kosten
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan