Waakhond waarschuwt voor nieuwe witwasgolf in Europa

11-06 09:29 | bron: AccountancyWorld

LONDEN - De Europese Unie heeft niet de juiste middelen om een nieuwe witwasgolf te voorkomen, aldus topman José Manuel Campa van de bancaire waakhond EBA tegen de Financial Times.

De EBU heeft vorig jaar meer bevoegdheden gekregen naar aanleiding van het witwasschandaal bij Danske Bank. Daarbij werden tussen 2007 en 2015 voor honderden miljarden aan dubieuze geldstromen verwerkt via een divisie in Estland.

De nieuwe bevoegdheden zijn echter niet genoeg, aldus Campa. "Er zijn witwaszaken in Europa geweest, in een aantal gevallen waren dat vrij grote zaken. Maar ik denk niet dat het mandaat dat de EBA heeft gekregen dat probleem zal oplossen". 

De EBA telt momenteel slechts 10 medewerkers. Campa wijst er daarnaast op dat er geen eenduidige Europese wetgeving is op het gebied van witwassen.





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
20 sep 'Belastingdienst eist 1 miljard euro van British American Tobacco'
20 sep KPMG: accountant besteedt bij 44 procent beursbedrijven uitgebreid aandacht aan fraude
20 sep Novak DIRECT vraag: In aftrek beperkte algemene kosten
20 sep Praktijkdiploma Assistent-Accountant
19 sep Internationaal onderzoek naar rol accountants bij fraude
19 sep Duitse MKB-bedrijven bijna 20% duurder dan Nederlandse MKB-bedrijven
19 sep EY: Brexit kost Londense City tot dusver duizend banen
19 sep Help mee om de aandacht voor de campagne Nederland rekent op zijn accountants te vergroten
19 sep Wet Arbeid in Balans vanuit het oogpunt van een softwareleverancier
19 sep Tips voor het samenstellen met Visionplanner
19 sep Post HBO AA Accountancy - MKB Fit for Future
18 sep Aandachtspunten AFM en DNB bij artificiĆ«le intelligentie
18 sep Veelgestelde vraag: cliĆ«ntonderzoek en de nieuwe Wwft bij eenvoudige belastingaangifte en aangifte erfbelasting
18 sep Van der Kolk: 'Te weinig ethische reflectie in studieboeken accounting'
18 sep Het Financieel Opleidingsinstituut is live met Coachview!
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?