Duitsland start onderzoek naar dividendfraude ABN

08-11 12:19 | bron: Accountancyworld

FRANKFURT - De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt die Nederlandse bank.

Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvragen. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

De bank zegt dat deze transacties werden gedaan door ABN AMRO en enkele dochtermaatschappijen. Die dochters zijn in mei 2010 aan het management verkocht. ABN AMRO heeft de activiteiten inmiddels gestaakt.

ABN AMRO zegt zelf contact te hebben gezocht met de Duitse officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Ook zijn verplichtingen aan de Duitse belastingdienst voldaan.

De bank heeft dan ook geen geld opzijgezet voor achterstallige belastingclaims, wel houdt ABN AMRO rekening met eventuele juridische kosten. De omvang daarvan is niet bekend.

Follow the Money (FTM) berichtte eerder dat ABN AMRO zeker tot februari 2016 betrokken was bij frauduleuze dividendarbitrage.

Bron: ANP





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
26 mrt Commissie Toekomst Accountancysector publiceert plan van aanpak en vraagt om input
26 mrt Accountants nerveus over leegloop bij controle op beursfondsen
26 mrt Veelgestelde vraag: vormen van een voorziening
26 mrt ‘Moeilijk om commercieel vastgoed tot 10 miljoen te financieren’
26 mrt Welke accountant wilt u in het zonnetje zetten?
25 mrt ING: beter antiwitwasbeleid kost tijd
25 mrt Dubbele afboekingen bij enkele duizenden transacties ING
25 mrt NBA: Gewijzigde publieke-sector-rapportages beschikbaar
25 mrt Kennisgroep Accounttech aan de slag met drie concrete projecten
25 mrt Jaarcongres Forward Thinking: The key to innovation!
25 mrt Inspiratiesessie: van rendement naar waarde
25 mrt U heeft nog tot en met 31 maart voor uw PE-registratie
22 mrt NBA bezorgd over daling aantal oob-kantoren
22 mrt Accon avm levert oob-vergunning in
22 mrt EU-landen akkoord met uitstel Brexit
Founding partner
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?