Duitsland start onderzoek naar dividendfraude ABN

08-11 12:19 | bron: Accountancyworld

FRANKFURT - De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt die Nederlandse bank.

Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvragen. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

De bank zegt dat deze transacties werden gedaan door ABN AMRO en enkele dochtermaatschappijen. Die dochters zijn in mei 2010 aan het management verkocht. ABN AMRO heeft de activiteiten inmiddels gestaakt.

ABN AMRO zegt zelf contact te hebben gezocht met de Duitse officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Ook zijn verplichtingen aan de Duitse belastingdienst voldaan.

De bank heeft dan ook geen geld opzijgezet voor achterstallige belastingclaims, wel houdt ABN AMRO rekening met eventuele juridische kosten. De omvang daarvan is niet bekend.

Follow the Money (FTM) berichtte eerder dat ABN AMRO zeker tot februari 2016 betrokken was bij frauduleuze dividendarbitrage.

Bron: ANP





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
15 nov Eerste Robotic accounting contest boekhoudsoftware: 8 leveranciers gingen de uitdaging aan
15 nov Ondernemers kijken positief naar 2019
15 nov Column Martin Koot: De IKEAccountant
15 nov Privacy certificaat biedt ondernemers voordelige cyberverzekering
15 nov SBR en banken; Nu wél de gouden combinatie
15 nov Accountancy verkort schakelprogramma oriëntatie MKB
14 nov IMF: Centrale bank moet digitale munt als serieuze optie overwegen
14 nov CrowdfundingHub: ‘De mkb-accountant laat kansen liggen op het gebied van alternatieve financiering’
14 nov Aantal openstaande vacatures klimt naar recordniveau
14 nov Hoe krijg je accountants en fiscalisten klaar voor de toekomst?
14 nov Veel keuze in software voor accountantskantoren: innovaties echter niet in sneltreinvaart ontwikkeld en doorgevoerd in de praktijk
14 nov Bekijk 14 nieuwe vacatures bij Flynth
13 nov De Top 10 zorgen ondernemers
13 nov Meerderheid accountantskantoren onderzoekt concreet de mogelijkheden van blockchaintechnologie
13 nov Toezichthouders verkennen stappen tegen oververhitte huizenmarkt
Founding partner
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?