Duitsland start onderzoek naar dividendfraude ABN

08-11 12:19 | bron: Accountancyworld

FRANKFURT - De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt die Nederlandse bank.

Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvragen. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

De bank zegt dat deze transacties werden gedaan door ABN AMRO en enkele dochtermaatschappijen. Die dochters zijn in mei 2010 aan het management verkocht. ABN AMRO heeft de activiteiten inmiddels gestaakt.

ABN AMRO zegt zelf contact te hebben gezocht met de Duitse officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Ook zijn verplichtingen aan de Duitse belastingdienst voldaan.

De bank heeft dan ook geen geld opzijgezet voor achterstallige belastingclaims, wel houdt ABN AMRO rekening met eventuele juridische kosten. De omvang daarvan is niet bekend.

Follow the Money (FTM) berichtte eerder dat ABN AMRO zeker tot februari 2016 betrokken was bij frauduleuze dividendarbitrage.

Bron: ANP





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
17 jan Tweede Kamer weigert in te stemmen met Brexit-noodwet
17 jan Topambtenaar: op korte termijn nieuw plan voor beperking hypotheekaftrek
17 jan Europese Commissie wil af van vetorecht belastingzaken
17 jan Bekijk hier alle belastingtarieven voor 2019
17 jan Ruim vier op de tien werknemers vragen werkgever om hulp bij checken van loonstrook
17 jan Zo creëer je een privacy-bewuste organisatie
17 jan MBA voor Financials
16 jan Britse bedrijven en brancheorganisaties maken zich zorgen om mogelijke 'no deal-Brexit'
16 jan Blockchain, het begin van cryptocountancy?
16 jan Britse parlementariërs werken aan uitstel Brexit
16 jan Veel keuze in software voor accountantskantoren: innovaties echter niet in sneltreinvaart ontwikkeld en doorgevoerd in de praktijk
16 jan CrowdfundingHub: ‘De mkb-accountant laat kansen liggen op het gebied van alternatieve financiering’
16 jan Een leaseauto! Dus je rijdt gratis?
15 jan Oproep RB: Vul voorstellen wijziging Wwft goed, duidelijk en niet te ruim in
15 jan Belastingdienst wijst ondernemers op mogelijkheid btw-verlegging na brexit
Founding partner
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?