Scandinavische bank beticht van witwassen 3,5 miljard euro
bron: AccountancyWorld
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een van de grootste witwasonderzoeken ooit in Denemarken.
Nordea, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Helsinki, bestrijdt de aantijgingen. Volgens de Deense opsporingsautoriteiten zou de bank waarschuwingen over verdachte transacties van Russische klanten tussen 2012 en 2015 hebben genegeerd. Nordea maakte de aanklacht zelf bekend. De bank heeft in 2019 al een voorziening van 95 miljoen euro getroffen voor een mogelijke boete.
Het is niet het eerste witwasschandaal in de Scandinavische bankensector. In 2018 kwam Danske Bank in opspraak omdat een dochterbedrijf in Estland jarenlang verdachte geldstromen van buitenlandse criminelen ongemoeid liet. De Deense bank moest daarvoor een boete van 2 miljard dollar betalen.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
22 okt Stemerdink & Verhoek: “Gemak en inzicht zijn de sleutelwoorden voor SB+”
-
22 okt Bedrijven investeerden in augustus flink minder
-
22 okt Consumenten iets negatiever
-
22 okt Beljaarts: CO2-registratieplicht moet simpeler
-
22 okt Accountancydag Exact
-
22 okt Jouw klanten helpen met een advies aanpak van A tot Z? Doe het met MKS!
-
22 okt Ondersteuning bij uw dossiercheck
-
21 okt DNB: banken financieel gezond, spaarrentes gaan waarschijnlijk dalen
-
21 okt Groei en innovatie blijven domineren bij NOAB en Fiscount accountants- en administratiekantoren
-
21 okt Amazon-topman dreigt met ontslag voor diegene die niet op kantoor wil werken
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan