WODC brengt grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico's in Nederland in kaart

Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dit blijkt uit de nieuwe National Risk Assessments (NRA’s) Witwassen en Terrorismefinanciering die door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) zijn uitgevoerd en waarvan de rapportages recent zijn gepubliceerd. De uitkomsten van de NRA’s zijn onder andere van belang voor Wwft-instellingen zoals accountantskantoren.

Lees meer

Bron: Novak - partner AccountancyWorld