WODC brengt grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico's in Nederland in kaart
16 apr 2024 06:05
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dit blijkt uit de nieuwe National Risk Assessments (NRA’s) Witwassen en Terrorismefinanciering die door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) zijn uitgevoerd en waarvan de rapportages recent zijn gepubliceerd. De uitkomsten van de NRA’s zijn onder andere van belang voor Wwft-instellingen zoals accountantskantoren.
Bron: Novak - partner AccountancyWorld
Laatste nieuws
-
29 apr Hoe HR workflows Verstegen accountants sneller en slimmer laat werken
-
29 apr SRA plaatst kritische kanttekeningen bij NBA-brief over examenfraude
-
29 apr Nederlandse producenten iets minder negatief in april
-
29 apr FNV: winsten bedrijven groeien twee keer zo hard als lonen
-
29 apr Franse regering doet bod op onderdelen IT-bedrijf Atos
-
29 apr Bedrijfsgebouw of vastgoed
-
29 apr Bedrijfsdoorlichting - efficiënte kostenanalyse
-
26 apr Kabinet legt keuzes voor aan Kamer voor suikertaks op frisdranken
-
26 apr Eén op drie zzp'ers heeft slechts één opdrachtgever
-
26 apr Van Rij zegt niets over belastingconstructie OCI
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan