Boete van bijna 8 miljoen voor btw-fraude met nepbelminuten
bron: AccountancyWorld
Een Amerikaans bedrijf moet een boete van bijna 8 miljoen euro betalen voor een omvangrijke btw-fraude met nepbelminuten. Justitie ziet af van vervolging omdat het bedrijf, Voip Guardian (VP) inmiddels failliet is. Enkele Nederlandse verdachten krijgen een taakstraf.
Het onderzoek naar de zaak heeft zeven jaar geduurd. De officier van justitie spreekt van een "vernieuwende" vorm van fraude, die behalve in Nederland ook in Engeland, Zweden, Duitsland, Spanje en Italië werd toegepast. Daarbij werden telefoongesprekken via internet uit de VS, na enkele tussenschakels in Nederland doorgeleid naar ander landen. Onderzoek wees uit dat het ging om nepgesprekken die alleen bedoeld waren om elkaar onderling facturen te versturen. De btw die op die facturen in rekening werd gebracht, werd niet afgedragen aan de Belastingdienst, maar wel teruggevraagd.
Voip Guardian kocht de vorderingen tussen de verschillende partijen op. Betalingen verliepen via buitenlandse betaalplatformen zonder overboekingen tussen reguliere bankrekeningen. De zaak kwam aan het licht toen een bonafide telecombedrijf, onderdeel van de carrousel, ontdekte dat het een ongebruikelijk hoog bedrag van de belasting terug kon vragen en bij justitie aangifte deed. De betrokkenheid van een bonafide partij, maakte de fraude volgens justitie extra geraffineerd.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
17 mei Omzet detailhandel hoger door stijgende prijzen en meer verkopen
-
17 mei Britse toezichthouder start onderzoek naar MHA
-
17 mei ECB-bestuurder Schnabel verwacht geen renteverlaging in juli
-
17 mei NBA-verenigingsconferentie
-
17 mei Zó kun je als accountant Agile werken | Agile werkwijzen
-
17 mei Hoe een SWOT-analyse jouw accountantskantoor kan helpen om te groeien en te verbeteren
-
17 mei AFAS Kasteelloop de Haar
-
16 mei 1,48% groei in omzet per fte in eerste kwartaal 2024 voor accountancykantoren
-
16 mei Hoe bereik ik accountants?
-
16 mei Opnieuw flinke veroordeling in Steinhoff-zaak
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan