Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
bron: AccountancyWorld
Triodos Bank is van een vermaning af die De Nederlandsche Bank (DNB) gaf om mogelijke tekortkomingen in de strijd tegen witwassen. De toezichthouder zei in 2019 dat Triodos Bank te weinig doet om verdachte geldstromen tegen te gaan en klanten te screenen op mogelijke banden met terrorisme. Nu is Triodos van die zogeheten aanwijzing af, meldt de bank bij zijn jaarcijfers.
Een aanwijzing van DNB geldt als een van de strengere maatregelen voor banken. Wanneer een bank die opdracht tot het verbeteren van bepaalde processen niet opvolgt, kunnen zwaardere maatregelen volgen zoals een transactieverbod.
Triodos besloot na de waarschuwingen van DNB een risicodirecteur aan te stellen. Hoewel de aanwijzing van de toezichthouder nu is afgesloten, schrijft de bank in zijn jaarverslag extra werk te maken van een "proactieve" houding bij het navolgen van de antiwitwasregels.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
17 mei Omzet detailhandel hoger door stijgende prijzen en meer verkopen
-
17 mei Britse toezichthouder start onderzoek naar MHA
-
17 mei ECB-bestuurder Schnabel verwacht geen renteverlaging in juli
-
17 mei NBA-verenigingsconferentie
-
17 mei Zó kun je als accountant Agile werken | Agile werkwijzen
-
17 mei Hoe een SWOT-analyse jouw accountantskantoor kan helpen om te groeien en te verbeteren
-
17 mei AFAS Kasteelloop de Haar
-
16 mei 1,48% groei in omzet per fte in eerste kwartaal 2024 voor accountancykantoren
-
16 mei Hoe bereik ik accountants?
-
16 mei Opnieuw flinke veroordeling in Steinhoff-zaak
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan