Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af

Triodos Bank is van een vermaning af die De Nederlandsche Bank (DNB) gaf om mogelijke tekortkomingen in de strijd tegen witwassen. De toezichthouder zei in 2019 dat Triodos Bank te weinig doet om verdachte geldstromen tegen te gaan en klanten te screenen op mogelijke banden met terrorisme. Nu is Triodos van die zogeheten aanwijzing af, meldt de bank bij zijn jaarcijfers.

Een aanwijzing van DNB geldt als een van de strengere maatregelen voor banken. Wanneer een bank die opdracht tot het verbeteren van bepaalde processen niet opvolgt, kunnen zwaardere maatregelen volgen zoals een transactieverbod.

Triodos besloot na de waarschuwingen van DNB een risicodirecteur aan te stellen. Hoewel de aanwijzing van de toezichthouder nu is afgesloten, schrijft de bank in zijn jaarverslag extra werk te maken van een "proactieve" houding bij het navolgen van de antiwitwasregels.

Bron: ANP