Minister Kaag: geen verbod op trustkantoren in Nederland

DEN HAAG - Voor trustkantoren komt in Nederland geen algeheel verbod. Na onderzoek afgelopen jaren naar deze financiële dienstverleners na misstanden die in de Panama Papers werden onthuld, ziet minister Kaag van Financiën geen aanleiding voor een verbod.

Wel ’herbergt de sector serieuze risico’s’, stelt Kaag in een Kamerbrief. Er ligt een wetsvoorstel dat zulke dienstverlening verbiedt ’in gevallen met hoge integriteitsrisico’s.’ De trustkantoren, die soms tientallen bedrijven beheren die in het buitenland zijn gevestigd, zijn in Nederland dankzij internationaal gunstige belastingwetgeving ruim vertegenwoordigd. Bij een aantal ’brievenbusfirma’s ondersteund door trustkantoren, constateerde de overheid na publicatie van de Panama Papers een serie illegale activiteiten. In 2019 waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) dat ’het aantal signalen over illegale trustdienstverlening significant was gestegen’.

In juli dit jaar kwam SEO Economisch Onderzoek met zijn eigen resultaten, die vrijdag door Kaag aan de Kamer zijn doorgeleid. Het kabinet liet specifiek onderzoek doen naar ’illegale trustdienstverlening’. SEO schatte eerder dat een op de drie kantoren zonder vergunning zou werken.

"De onderzoekers concluderen dat een verbod niet efficiënt en doelmatig is ter beheersing van integriteitsrisico’s”, aldus Kaag. Een deel van de diensten zal snel uitwijken naar andere landen. Een verbod leidt ertoe dat activiteiten in de duisternis verdwijnen. Dat betekent dan weer dat het witwasrisico groeit, meldt Kaag.

De minister zegt de sector wel „scherp te blijven monitoren en aanvullende maatregelen te nemen.” Trustkantoren die sinds de oorlog dit jaar in Oekraïne voor gesanctioneerde Russische bedrijven of personen werken, kunnen via een spoedwet al worden aangepakt.

Sinds 2019 bestaat de aparte Wet toezicht trustkantoren. Dat aantal is volgens een SEO-overzicht sinds 2013 in Nederland in aantal gehalveerd. Vooral door fusies en overnames. Er zijn nog 153 vergunde trustkantoren. Het gaat in de praktijk, volgens SEO, om ofwel aanbieden van bestuursdiensten aan de bedrijven of het leveren van een postadres met ondersteuning.

Bekijk de Kamerbrief reactie op rapport over toekomst trustsector