Accountants melden meer ongebruikelijke transacties

DEN HAAG - Accountants hebben het afgelopen jaar meer ongebruikelijke transacties gemeld. Maar er zijn ook minder door accountants gemelde transacties verdacht verklaard. Dat heeft FIU-Nederland na navraag laten weten.

In 2016 werden circa 417.000 ongebruikelijke transacties gemeld, circa 53.000 daarvan werden in 2016 verdacht verklaard. Deze verdachte transacties hadden een waarde van 4,6 miljoen euro.

277 verdachte transacties accountants

Accountants namen 277 verdachte transacties voor hun rekening. In 2015 meldden accountants 1042 ongebruikelijke transacties en werden er 445 verdacht verklaard.

Accountant doet meerderde meldingen

Het aantal accountants dat een melding van een verdachte transactie deed bleef de afgelopen drie jaar redelijk constant: 237 accountants in 2016, 227 accountants in 2015 en 250 accountants in 2014. Dat er nauwelijks een verschil is tussen het aantal ongebruikelijke transacties en het aantal melders komt waarschijnlijk doordat één accountant of de compliance officer van een accountantskantoor meerdere meldingen doet.

FIU-Nederland

FIU-Nederland is op basis van de Wwft de aangewezen organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.