DNB heeft opnieuw kritiek op trustkantoren

24 mei 2017 09:28  
bron: AccountancyWorld   

AMSTERDAM - Trustkantoren houden zich nog altijd niet goed genoeg aan de regels, aldus De Nederlandsche Bank (DNB). Nieuw onderzoek van DNB wijst uit dat kantoren ongebruikelijke transacties niet altijd meteen of soms zelfs helemaal niet melden. Bovendien blijkt dat meerdere spelers in de branche niet op de hoogte te zijn van de Nederlandse sanctielijst.

DNB hamert er al geruime tijd op dat in de financiële sector te weinig wordt gedaan om praktijken als witwassen en mogelijke financiering van terroristen te voorkomen. Maar op het gebied van het meewerken aan belastingontwijking, dan signaleert DNB bij diverse kantoren wel verbeteringen.

DNB heeft naar aanleiding van die onthullingen ook aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren.

Bron: ANP

Laatste nieuws

Praat mee