Rabobank weer op de vingers getikt vanwege witwassen

UTRECHT - Rabobank is wederom door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt, omdat de bank niet genoeg heeft gedaan om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van witwassen. DNB heeft Rabobank een zogeheten voorgenomen aanwijzing gegeven en is een traject tot bestraffing gestart, dat maakt Rabobank bekend.

Vergelijkbare zaken hebben bij andere banken tot strafvervolging door het Openbaar Ministerie (OM) geleid. Maar DNB kan ook straffen uitdelen. 

Rabobank heeft de mededelingen over de voorgenomen aanwijzing en de start van het punitieve handhavingstraject op 12 oktober van DNB ontvangen. "We hebben de zaak eerst zelf bestudeerd en vonden nu dat we dit moesten delen", aldus een woordvoerder van Rabobank.

DNB legde Rabobank eerder al een last onder dwangsom (een voorwaardelijke boete) op in hetzelfde dossier. Aan die voorwaarden moest voor 1 april 2020 zijn voldaan. Op 11 februari van dit jaar werd bekend dat DNB vond dat Rabobank niet voldoende had gedaan. De bank moest toen 500.000 euro betalen.

De Rabobank voldoet volgens de toezichthouder nog steeds niet aan delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Topman Wiebe Draaijer laat weten de controle de afgelopen jaren "substantieel aangescherpt" te hebben en noemt dit "een voortdurend proces", waarover "we continu in gesprek zijn met DNB."