ING: transactie uit FinCEN Files was administratieve fout

AMSTERDAM - De transactie van 45 miljoen dollar die ING in 2014 probeerde te doen naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, terwijl die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond, was een "administratieve fout". Hierover bericht ING woensdag in een reactie op het onderdeel van de onthullingen uit de FinCEN Files van de afgelopen dagen.

ING zou volgens de mediaberichten met de transactie mogelijk sancties proberen te ontwijken. Nu reageert ING dat de genoemde gesanctioneerde partij "geen partij was bij de betalingstransactie" en dat een verwijzing naar de partij "ten onrechte was toegevoegd aan een van de systeemvelden voor de transactie". ING zegt dat de fout in 2014 besproken was met de relevante Amerikaanse autoriteiten en dat er verder geen actie was ondernomen.

De Russische staatsbank Vnesheconombank stond in 2014 op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim. Toen ING op 7 augustus 2014 45 miljoen dollar wilde overmaken naar Vnesheconombanks dochterbedrijf VEB Leasing, werd de transactie geblokkeerd.

Een week later kon ING het bedrag wel overmaken, maar ING zou daarbij de naam VEB Leasing uit de betaalgegevens hebben gelaten. Bank of America, die de gegevens controleerde, noemt deze werkwijze in de uitgelekt documenten "een poging om sancties te ontwijken".