FIOD valt panden binnen in onderzoek naar btw-fraude van 2,5 miljoen euro

ARNHEM - De FIOD is afgelopen woensdag meerdere panden en woningen binnengevallen. De FIOD doet onderzoek naar btw-fraude van minimaal 2,5 miljoen euro door een webshop. 

De FIOD viel twee panden en drie woningen in de omgeving van Arnhem en een woning in de omgeving van Hengelo binnen, zo is vandaag naar buiten gebracht.

De opsporingsdienst vermoedt dat bij de invoer van goederen uit China ten onrechte gebruik werd gemaakt van de zogenoemde verleggingsregeling. Hierbij wordt de btw niet bij de invoer van goederen betaald, maar bij de maand- of kwartaalaangifte.

Bij de invallen is fysieke en digitale administratie in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op onroerend goed, auto's en twee vorkheftrucks. Het onderzoek richt zich op meerdere verdachten.

De website waarop de goederen besteld konden worden is inmiddels op zwart gezet.