Recordaantal verdachte transacties

AMSTERDAM - In 2018 werden in Nederland 57.950 verdachte transacties gemeld. Hiermee werd het record van een jaar eerder verbroken. Het totaalbedrag van 9,5 miljard euro was daarnaast het hoogste ooit. Aldus het jaaronderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau van de nationale politie, Financial Intelligence Unit Nederland, FIU-Nederland.

Een groot deel van deze meldingen kwam door een aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), waardoor het nu verplicht is om melding te maken van transacties van en naar risicolanden.

De Volkskrant schrijft donderdag op basis van een anonieme bron van een bank dat het aantal meldingen in 2019 nog verder op zal lopen. Voor banken zou dit nu al duidelijk zijn.