Witwassen is structureel probleem in EU

BRUSSEL - Europese banken voldoen nog altijd niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en de financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU wordt gebruikt voor onwettige doeleinden. Dit probleem moet worden opgelost, en hoe eerder hoe beter", aldus EU-commissaris Valdis Dombrovskis, verantwoordelijk voor Financiële Stabiliteit, in Brussel.

De banken voldoen niet aan de eisen op het gebied van risicobeoordelingen en achtergrondonderzoek naar klanten en het rapporteren van verdachte transacties, aldus een analyse van de Europese Commissie. 

De commissie geeft aan dat er binnen de EU goede wetgeving is tegen witwaspraktijken, maar dat deze regels niet altijd effectief opgevolgd worden. Daarnaast houden de diverse lidstaten er verschillende regels op na. Bovendien laat het uitwisselen van informatie tussen de EU-landen te wensen over.

Bron: ANP