Waakhond waarschuwt voor nieuwe witwasgolf in Europa

LONDEN - De Europese Unie heeft niet de juiste middelen om een nieuwe witwasgolf te voorkomen, aldus topman José Manuel Campa van de bancaire waakhond EBA tegen de Financial Times.

De EBU heeft vorig jaar meer bevoegdheden gekregen naar aanleiding van het witwasschandaal bij Danske Bank. Daarbij werden tussen 2007 en 2015 voor honderden miljarden aan dubieuze geldstromen verwerkt via een divisie in Estland.

De nieuwe bevoegdheden zijn echter niet genoeg, aldus Campa. "Er zijn witwaszaken in Europa geweest, in een aantal gevallen waren dat vrij grote zaken. Maar ik denk niet dat het mandaat dat de EBA heeft gekregen dat probleem zal oplossen". 

De EBA telt momenteel slechts 10 medewerkers. Campa wijst er daarnaast op dat er geen eenduidige Europese wetgeving is op het gebied van witwassen.