FIOD pakt Arnhemmer op voor witwassen half miljoen euro
05 sep 2018 10:31
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
ARNHEM - De FIOD heeft een 71-jarige man uit Arnhem aangehouden die mogelijk een half miljoen euro heeft witgewassen. In Arnhem en Zwolle zijn zijn huis en een loods doorzocht, waarbij administratie en twee auto's in beslag werden genomen.
De fiscale opsporingsdienst kwam de man op het spoor door opvallende mutaties op zijn bankrekening. In een half jaar tijd is er een half miljoen euro naar rekeningen van zijn vennootschap overgeboekt.
Vermoedelijk heeft hij ook grote sommen contant gestort. Waar dat geld vandaan komt, is onbekend.
Volgens de Belastingdienst heeft de vennootschap geen omzet. Bovendien leeft de man van een uitkering. Al met al bestaat het vermoeden dat het geld is witgewassen.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
23 okt Wat is het verschil tussen salarisadministratie en payroll?
-
23 okt Verwerk automatisch bestellingen in Exact Online met ZioSync
-
23 okt De Wtta komt eraan: ook accountantskantoren moeten hun detacherinsgsopdrachten toetsen
-
23 okt Productiviteitsverbetering binnen jouw accountantskantoor? Zeven tips!
-
23 okt Kamerbrief aanvulling Belastingplan 2027: belangrijke fiscale wijzigingen aangekondigd voor box 2 en box 3
-
22 okt Degener vermindert e-mailverkeer met 80% dankzij digitalisering
-
22 okt Nieuw fintech platform Aspyre voor accountancy en administratiekantoren
-
22 okt ABN AMRO: zeven op de tien accountants werken efficiënter dankzij technologie
-
22 okt Veel nieuwe accountantskantoren
-
22 okt Kwaliteitsindicatoren officieel vastgesteld
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan