Australische bank krijgt recordboete van ruim 456 miljoen euro

CANBERRA - De Commonwealth Bank of Australia (CBA) heeft van de Australische toezichthouder Austrac een boete gekregen van 700 miljoen Australische dollar (omgerekend 456,49 miljoen euro), vanwege het niet voldoen aan anti-witwaswetgeving.

Austrac beschuldigde de CBA van "serieuze en systemische non-compliance" met de Australische anti-witwaswetgeving. De boete van 700 miljoen dollar is de hoogste boete ooit die in Australië is gegeven door een toezichthouder.

De CBA heeft toegegeven dat het de wetten tegen witwassen en het financieren van terrorisme in drie jaar tijd maar liefst 53.750 keer heeft overtreden. Verdachte transacties werden niet of nauwelijks gemeld aan de toezichthouder.

Volgens de CBA zijn de overtredingen echter het gevolg van een softwarefout, waardoor de verdachte transacties niet werden gesignaleerd. "Ondanks dat we dit niet met opzet hebben gedaan, erkennen wij wel dat we serieuze fouten hebben gemaakt", aldus de onlangs aangetreden topman Matt Cormyn. De vorige ceo, Ian Narev, stapte op vanwege het schandaal.