Grootste bankfraude ooit in India
19 feb 2018 06:09
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
NEW DELHI - De politie in India heeft twee medewerkers van de Punjab National Bank aangehouden die verantwoordelijk zouden zijn voor het achteroverdrukken van omgerekend 1,43 miljard euro. Het zijn de eerste arrestaties in de grootste bankfraude die India ooit heeft gekend.
De twee zouden frauduleuze leningen hebben verstrekt aan bedrijven die zijn verbonden aan de schatrijke juwelenhandelaar Nirav Modi. Ook de persoon die bij die bedrijven mocht tekenen voor de leningen is aangehouden.
De Indiase belastingdienst doet ook onderzoek naar Modi en zijn bedrijven, omdat hij mogelijk de belasting zou hebben ontdoken en zou hebben geïnvesteerd in illegale fondsen.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
26 jun De opdrachtbevestiging voor samenstellingsopdrachten
-
26 jun Hoe HR workflows Verstegen accountants sneller en slimmer laat werken
-
26 jun Bedrijfsgebouw of vastgoed
-
26 jun Ontdek de toegevoegde waarde van de toekomstgerichte adviserende accountant voor het MKB
-
25 jun Niet-bezwaarmakers box 3-heffing hebben geen recht op teruggave
-
25 jun Webinar: Zomerupdate Blinqx Accountancy & Tax
-
25 jun Meer dan driekwart van de accountantskantoren zet AI in, maar strategische toepassing blijft uit
-
25 jun Caseware Nederland introduceert Financial Reporting Visualization Agent, aangedreven door Verity
-
25 jun AI-ondersteuning voor fiscale en juridische vraagstukken
-
25 jun Deloitte: duurzaamheid daalt op CFO agenda
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan