Grootste bankfraude ooit in India
19 feb 2018 06:09
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
NEW DELHI - De politie in India heeft twee medewerkers van de Punjab National Bank aangehouden die verantwoordelijk zouden zijn voor het achteroverdrukken van omgerekend 1,43 miljard euro. Het zijn de eerste arrestaties in de grootste bankfraude die India ooit heeft gekend.
De twee zouden frauduleuze leningen hebben verstrekt aan bedrijven die zijn verbonden aan de schatrijke juwelenhandelaar Nirav Modi. Ook de persoon die bij die bedrijven mocht tekenen voor de leningen is aangehouden.
De Indiase belastingdienst doet ook onderzoek naar Modi en zijn bedrijven, omdat hij mogelijk de belasting zou hebben ontdoken en zou hebben geïnvesteerd in illegale fondsen.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
24 dec AccountancyWorld wenst iedereen een fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
-
24 dec Werk slimmer, niet harder: de Bogaard-formule
-
24 dec Becky lanceert NextGen Award voor de toekomst van accountancy
-
24 dec Britse beroepsorganisatie wil dat accountants beter betaald worden voor duurzaamheidswerk
-
23 dec Slimmer werken met Nmbrs: het recept voor groei
-
23 dec Van kwaliteitsbeheersing naar kwaliteitsmanagement
-
23 dec De kracht van Silverfin bij Wecountancy
-
23 dec Accountancysector moet AI snel inzetten om personeelstekort en regeldruk het hoofd te bieden
-
23 dec KPMG: AI in opmars bij corporate finance afdelingen
-
23 dec In deze 6 stappen stoom je jouw accountantskantoor klaar voor de toekomst
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan