NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken

De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie van de NBA bij de consultatie van de ontwerpstandaarden. Dat meldt Accountant. 

De nieuwe toezichthouder AMLA werkt aan nadere technische regels die bepalen hoe organisaties de wetgeving in de praktijk moeten toepassen.

De NBA ondersteunt het doel van de regelgeving, maar vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid. Vooral voor netwerken van samenwerkende, maar zelfstandige kantoren kunnen de regels nu te breed uitpakken, aldus de beroepsorganisatie.

De NBA pleit er daarom voor de toepassing te beperken tot alleen gevallen waarin sprake is van daadwerkelijke centrale aansturing. Ook moet er meer ruimte zijn voor een proportionele, risico-gebaseerde aanpak. Dat is met name van belang voor kleinere kantoren en netwerken.

De focus van de nieuwe regels moet volgens de NBA liggen op feitelijke governancestructuren, dus niet alleen op kenmerken zoals een gedeelde naam van een kantoor.

Ook moeten er duidelijke regels komen voor informatie uitwisseling binnen en buiten de EU. Met zulke aanpassingen kunnen de regels beter aansluiten op de praktijk en bijdragen aan effectieve bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, aldus de NBA.