Ook onderzoek naar witwassen bij betalingsbedrijf Wirecard

10-07 10:49 | bron: AccountancyWorld

MUNCHEN - De Duitse autoriteiten zijn onderzoek aan het doen naar mogelijk witwassen door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker Wirecard. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard.

Het onderzoek naar witwassen is bevestigd door het OM van München. Volgens de autoriteiten werden vorig jaar en dit jaar klachten over witwaspraktijken bij Wirecard ingediend.

Inmiddels lopen er onderzoeken naar diverse bestuurders van het bedrijf, dat faillissement heeft aangevraagd. Voormalig Wirecard-topman Markus Braun werd vorige maand al gearresteerd op verdenking van boekfraude en marktmanipulatie. Hij is op borg vrij.

De accountant van Wirecard weigerde eerder een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening af te geven, omdat 1,9 miljard die op de balans had moeten staan nergens was terug te vinden.





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
10 aug Redactie AccountancyWorld gesloten van 10 t/m 21 augustus
10 aug Hoeveel verdient een accountant in een jaar? (video)
07 aug How Blockchain Will Shape the Future of Accounting (video)
07 aug Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen
07 aug Blijf vanaf 12 euro per dag in contact met uw accountancy doelgroep
07 aug Nederlandse banken verleenden voor 22 miljard euro steun
07 aug 7 competenties voor de MKB accountant als adviseur
07 aug Novak Kenniswebinar - Het Bureau Financieel Toezicht komt langs, wat nu?
06 aug KvK: weer meer startende ondernemers
06 aug Update SRA-Praktijkhandreiking Coronamaatregelen
06 aug 12 oktober cursus: Strategische keuzes voor mkb-accountantskantoren in coronatijden
06 aug ING ziet winst fors kelderen door coronaproblemen bij bedrijven
06 aug De 6 redenen waarom overstappen van offline naar online boekhouden juist nu een goed idee is
06 aug Infographic: Je digitale benadering: Voor de ondernemer van de toekomst
06 aug Bedrijfsprocessen & Workflow - de gewenste toekomstige situatie
Poll
Mijn kantoor onderzoekt al concreet de mogelijkheden van blockchaintechnologie
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?