Ook onderzoek naar witwassen bij betalingsbedrijf Wirecard
bron: AccountancyWorld
MUNCHEN - De Duitse autoriteiten zijn onderzoek aan het doen naar mogelijk witwassen door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker Wirecard. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard.
Het onderzoek naar witwassen is bevestigd door het OM van München. Volgens de autoriteiten werden vorig jaar en dit jaar klachten over witwaspraktijken bij Wirecard ingediend.
Inmiddels lopen er onderzoeken naar diverse bestuurders van het bedrijf, dat faillissement heeft aangevraagd. Voormalig Wirecard-topman Markus Braun werd vorige maand al gearresteerd op verdenking van boekfraude en marktmanipulatie. Hij is op borg vrij.
De accountant van Wirecard weigerde eerder een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening af te geven, omdat 1,9 miljard die op de balans had moeten staan nergens was terug te vinden.
Laatste nieuws
-
23 apr Aanpak witwassen schiet te kort
-
23 apr Economische bedrijvigheid eurozone neemt verder toe
-
23 apr Werken in de accountancy; het kan echt anders!
-
23 apr Meldingsplicht bij intrekken wettelijke controleopdracht vanwege verhoging grensbedragen
-
23 apr Boetes door AI-wet duren nog even, voorbereidingen wel al nodig
-
23 apr Beginnen met data-analyse: zo doe je dat
-
23 apr Duurzaamheidsrapportages in het mkb
-
22 apr Eindhoven geeft ASML ruimte voor uitbreiding
-
22 apr Staatsschuld eurolanden blijft hoog ondanks daling in 2023
-
22 apr Ook bestuurder BDO stapt op vanwege examenfraude
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan