De Wwft in de praktijk - Ongebruikelijke transacties, handelaar verschuilt zich achter zijn accountant

Binnen jouw werk heb je regelmatig te maken met de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Boetes bij niet-naleving zijn hoog. Waar moet je op letten bij jouw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herken je een ongebruikelijke transactie? Om je hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties, handelaar verschuilt zich achter zijn accountant.

Lees meer

Bron: Novak - partner AccountancyWorld