De Wwft in de praktijk: vermoeden fraude via 'contante verkopen'

DEN HAAG - De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus.

Deze maand: ongebruikelijke transacties: vermoeden fraude via ‘contante verkopen’.

Lees artikel

Bron: Novak - partner AccountancyWorld