Zakenman verdacht van miljoenenfraude

MAASTRICHT - Een Maastrichtse zakenman is woensdag aangehouden op verdenking van miljoenenfraude. De man is actief in het onroerend goed

Het zou gaan om belastingfraude, valsheid en geschrifte en witwassen ter waarde van meer dan twee miljoen euro. Fiscaal gezien komt het fraudebedrag zelfs uit op vijf miljoen, aldus het Openbaar Ministerie.

De verdachte staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die investeert in onroerend goed in Nederland en Duitsland. Hij zou voor vastgoedtransacties bemiddelingskosten in rekening hebben gebracht die moesten betaald aan een vennootschap op Cyprus. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD vermoedt echter dat die bemiddeling alleen op papier bestond. Er werd dus als het ware betaald voor diensten die niet werden uitgevoerd.

De FIOD heeft woensdag in samenwerking met de Belastingdienst een woning, drie bedrijfspanden en een accountantskantoor in Maastricht doorzocht.

In verband met deze zaak heeft de FIOD beslag gelegd op onroerend goed van de zakenman. Het gaat om zestig panden en parkeerplaatsen in Nederland en Duitsland. Ook is beslag gelegd op kunstvoorwerpen, sieraden, kostbare horloges en luxe auto's en op de tegoeden van ongeveer dertig bankrekeningen.

Bron: ANP