'Gelekte documenten tonen witwaspraktijken bij banken, ook bij dochter ING'

AMSTERDAM - Ruim 2.500 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN onthullen grote stromen van verdacht, zwart en crimineel geld bij grote internationale banken. Dat blijkt uit onderzoek van meer dan honderd mediaorganisaties in liefst 88 landen, waaronder Trouw, het Financieel Dagblad en onderzoekscollectief Investico.

Uit de documenten blijkt onder meer dat twee Nederlandse bedrijven mogelijk miljarden illegale dollars hebben weggesluisd uit Rusland, zo schrijven de drie Nederlandse media. Vermogende Russen konden zo in het geheim hun geld naar het Westen verplaatsen. Een dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol, aldus de drie media.

Het gaat om documenten die gelekt zijn van Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) tussen 2000 en 2017. Banken sturen wereldwijd rapporten naar FinCEN als ze zich zorgen maken over verdachte transacties. Deze documenten zouden volgens de BBC zeer goed bewaarde geheimen zijn van de internationale bankensector. De documenten gaan over bijna 2 biljoen euro aan financiële transacties.

De documenten zijn gelekt aan nieuwssite Buzzfeed en gedeeld met partnermedia van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Een groot aantal media publiceerden zondagavond onthullingen die uit de documenten voort zijn gekomen. Onder andere vermeende misstanden binnen HSBC, ING, Deutsche Bank, JP Morgan en Barclays Bank komen aan het licht.