FIOD verdenkt Nederlanders van zwartsparen

31 mrt 2017 13:45  
bron: AccountancyWorld   

AMSTERDAM - De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft dankzij een anonieme tipgever nieuwe gegevens in handen van 3.800 Nederlanders die hun vermogen hebben gestald bij een Zwitserse bank. Tientallen van hen worden verdacht van belastingfraude en witwassen.

Aldus het Functioneel Parket naar aanleiding van een artikel in het AD. De verdachte personen zouden vele miljoenen euro's hebben gestald bij dezelfde Zwitserse bank.

De FIOD wil niet zeggen om welke bank het gaat, maar Credit Suisse bracht vrijdag zelf naar buiten dat er donderdag autoriteiten zijn binnengevallen bij vestigingen van het financiële concern in Amsterdam, Londen en Parijs.

Volgens het opsporingsteam van de FIOD is de hoeveelheid Zwitserse bankgegevens vergelijkbaar met de vorig jaar gelekte Panama Papers.

Laatste nieuws

Praat mee