Beheerders van cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen

24-01 06:05 | bron: AccountancyWorld

DEN HAAG - Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels.

Bitzlato staat geregistreerd in Hongkong, maar draaide vanuit Frankrijk. De politie daar was betrokken bij de actie, net als collega's van de politie en de fiscale recherche FIOD in Nederland. Ook België, de Verenigde Staten, Cyprus, Spanje en Portugal deden mee, evenals de Europese politiedienst Europol, die in Den Haag is gevestigd.

Op Bitzlato konden gebruikers snel virtuele valuta zoals bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin en tether omwisselen. Dat is legaal, maar volgens Europol was ongeveer de helft van al het geld op het platform verdiend met misdaad. Zo zouden Bitzlato-gebruikers actief zijn geweest op Hydra Market, een grote illegale onlinemarktplaats die vorig jaar is opgerold. Daar handelden mensen in drugs, gestolen gegevens en vervalste documenten. Via Bitzlato zou ook zijn betaald voor gijzelsoftware en beelden van kindermisbruik.

De vermeende bestuursvoorzitter, financieel directeur en marketingbaas van Bitzlato werden opgepakt in Spanje. De mogelijke beheerder van het netwerk is gearresteerd in de Verenigde Staten. Ook op Cyprus werd iemand aangehouden en in Portugal is een mogelijke betrokkene verhoord. Er is circa 18 miljoen euro aan virtueel geld is in beslag genomen, evenals auto's en apparatuur. Voor 50 miljoen euro aan virtueel geld van gebruikers is bevroren.

 

Bron: ANP





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
03 feb Nieuwe rol Hans Scholten, lid raad van bestuur ABAB, met focus op groeiende complexiteit regelgeving
03 feb 4 keuzes die de accountant in 2023 moet gaan maken
03 feb Dit zijn de 6 redenen om niet over te stappen naar online salarissoftware
03 feb MKB blijft investeren ondanks onzekere economie
03 feb ICT Accountancy softwaregids 2023: kleine wijzigingen, maar met grote impact voor kantoren
03 feb Lagarde: ECB 'nog niet klaar' met verhogen rente
03 feb Novak HRM biedt ondersteuning en heeft uw hulp nodig
03 feb Student in de spotlight: Roos van der Schot
02 feb FD: Groot tekort aan accountants
02 feb FTX-oprichter Bankman-Fried mag niet praten met oud-werknemers
02 feb Duurzaamheid centraal in mkb-agenda 2023 van de Commissie MKB
02 feb ECB gaat rente waarschijnlijk verder opvoeren
02 feb President-commissaris Hans Wijers vertrekt bij ING
02 feb Trends en ontwikkelingen in de accountancy | Deel II
02 feb Veelgestelde vraag: inkomstenbelasting
01 feb Spaarders ruim 35 miljard euro armer door hoge inflatie
01 feb Inflatie afgenomen, boodschappen wel weer duurder
01 feb Werkloosheid eurozone opnieuw stabiel op laagste niveau ooit
01 feb Nieuwe add-on maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
01 feb Post HBO AA Accountancy - MKB Ge├»ntegreerd
01 feb Novak op bezoek bij: SAM accountants in Rotterdam
31 jan Belastingdienst gaat interne standpunten openbaar maken
31 jan Economen: Brexit kost Britse economie 100 miljard pond per jaar
31 jan Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaker lening nodig
31 jan Main Capital en WeFact slaan handen ineen om groei te versnellen
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Advertentie
uw banner hier?