Beheerders van cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen
bron: AccountancyWorld
DEN HAAG - Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels.
Bitzlato staat geregistreerd in Hongkong, maar draaide vanuit Frankrijk. De politie daar was betrokken bij de actie, net als collega's van de politie en de fiscale recherche FIOD in Nederland. Ook België, de Verenigde Staten, Cyprus, Spanje en Portugal deden mee, evenals de Europese politiedienst Europol, die in Den Haag is gevestigd.
Op Bitzlato konden gebruikers snel virtuele valuta zoals bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin en tether omwisselen. Dat is legaal, maar volgens Europol was ongeveer de helft van al het geld op het platform verdiend met misdaad. Zo zouden Bitzlato-gebruikers actief zijn geweest op Hydra Market, een grote illegale onlinemarktplaats die vorig jaar is opgerold. Daar handelden mensen in drugs, gestolen gegevens en vervalste documenten. Via Bitzlato zou ook zijn betaald voor gijzelsoftware en beelden van kindermisbruik.
De vermeende bestuursvoorzitter, financieel directeur en marketingbaas van Bitzlato werden opgepakt in Spanje. De mogelijke beheerder van het netwerk is gearresteerd in de Verenigde Staten. Ook op Cyprus werd iemand aangehouden en in Portugal is een mogelijke betrokkene verhoord. Er is circa 18 miljoen euro aan virtueel geld is in beslag genomen, evenals auto's en apparatuur. Voor 50 miljoen euro aan virtueel geld van gebruikers is bevroren.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
19 apr EU-leiders nemen ‘moeilijke’ stap naar gezamenlijke spaarmarkt
-
19 apr De kracht van missie, visie en doelstellingen!
-
19 apr e-Facturatie: is iedereen aan boord
-
18 apr Bundesbank: geen krimp Duitse economie maar lichte groei
-
18 apr EU-leiders streven naar meer financiële kennis bij burgers
-
18 apr PwC benoemd tot controlerend accountant van KPN
-
18 apr Meerderheid internationaal handelende bedrijven gebruikt AI
-
18 apr Hoe bereik ik accountants?
-
18 apr Ruim 45.000 ondernemers stoppen in eerste kwartaal - maar starters blijven in de meerderheid
-
18 apr IMF-bestuurder maant centrale banken jojobeleid rente te voorkomen
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan