DNB: sanctiemeldplicht geldt alleen bij eerste transactie

28-11 11:29 | bron: AccountancyWorld

AMSTERDAM - DNB heeft een toelichting gegeven op de sanctiemeldplicht voor instellingen die constateren dat een relatie op de sanctielijst staat. Die hoeven dat per relatie alleen bij de eerste transactie te melden. Dat meldt DNB. 

"Op basis van de Sanctiewet 1977 (‘Sw’) en de RtSw dienen instellingen die constateren dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, onverwijld melding daarvan te doen aan de toezichthouder. Dit geldt ook voor gesanctioneerde entiteiten of (rechts)personen waarmee geen transactie is aangegaan, maar die wel een relatie van de instelling zijn (bijvoorbeeld: klant, cliënt of UBO). Dit is in lijn met onze eerdere communicatie in nieuwsberichten vlak na het uitbreken van de oorlog", aldus DNB.

"Wat in eerdere nieuwsberichten nog niet expliciet is gecommuniceerd, is dat een meldingsplichtige instelling slechts bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB dient te doen. Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden."

 

Bron: DNB





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
03 feb Nieuwe rol Hans Scholten, lid raad van bestuur ABAB, met focus op groeiende complexiteit regelgeving
03 feb 4 keuzes die de accountant in 2023 moet gaan maken
03 feb Dit zijn de 6 redenen om niet over te stappen naar online salarissoftware
03 feb MKB blijft investeren ondanks onzekere economie
03 feb ICT Accountancy softwaregids 2023: kleine wijzigingen, maar met grote impact voor kantoren
03 feb Lagarde: ECB 'nog niet klaar' met verhogen rente
03 feb Novak HRM biedt ondersteuning en heeft uw hulp nodig
03 feb Student in de spotlight: Roos van der Schot
02 feb FD: Groot tekort aan accountants
02 feb FTX-oprichter Bankman-Fried mag niet praten met oud-werknemers
02 feb Duurzaamheid centraal in mkb-agenda 2023 van de Commissie MKB
02 feb ECB gaat rente waarschijnlijk verder opvoeren
02 feb President-commissaris Hans Wijers vertrekt bij ING
02 feb Trends en ontwikkelingen in de accountancy | Deel II
02 feb Veelgestelde vraag: inkomstenbelasting
01 feb Spaarders ruim 35 miljard euro armer door hoge inflatie
01 feb Inflatie afgenomen, boodschappen wel weer duurder
01 feb Werkloosheid eurozone opnieuw stabiel op laagste niveau ooit
01 feb Nieuwe add-on maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
01 feb Post HBO AA Accountancy - MKB Ge├»ntegreerd
01 feb Novak op bezoek bij: SAM accountants in Rotterdam
31 jan Belastingdienst gaat interne standpunten openbaar maken
31 jan Economen: Brexit kost Britse economie 100 miljard pond per jaar
31 jan Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaker lening nodig
31 jan Main Capital en WeFact slaan handen ineen om groei te versnellen
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Advertentie
uw banner hier?