DNB: sanctiemeldplicht geldt alleen bij eerste transactie

AMSTERDAM - DNB heeft een toelichting gegeven op de sanctiemeldplicht voor instellingen die constateren dat een relatie op de sanctielijst staat. Die hoeven dat per relatie alleen bij de eerste transactie te melden. Dat meldt DNB. 

"Op basis van de Sanctiewet 1977 (‘Sw’) en de RtSw dienen instellingen die constateren dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, onverwijld melding daarvan te doen aan de toezichthouder. Dit geldt ook voor gesanctioneerde entiteiten of (rechts)personen waarmee geen transactie is aangegaan, maar die wel een relatie van de instelling zijn (bijvoorbeeld: klant, cliënt of UBO). Dit is in lijn met onze eerdere communicatie in nieuwsberichten vlak na het uitbreken van de oorlog", aldus DNB.

"Wat in eerdere nieuwsberichten nog niet expliciet is gecommuniceerd, is dat een meldingsplichtige instelling slechts bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB dient te doen. Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden."

Bron: DNB