DNB neemt sanctiescreeningsystemen van banken onder de loep
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoeken hoe effectief de sanctiescreeningsystemen van banken eigenlijk zijn. Daarmee duikt de toezichthouder nog dieper in de manier waarop banken met internationale strafmaatregelen omgaan. Dat meldt DNB.
Dat thema is dit jaar extra actueel, omdat er vanwege de Russische inval in Oekraïne meerdere omvangrijke sanctiepakketten zijn ingesteld tegen Rusland en Belarus. DNB kondigde in maart al aan te gaan kijken of financiële instellingen wel genoeg doen om de sancties tegen Rusland en Belarus op te volgen.
Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat tegoeden van partijen op de sanctielijst op tijd bevroren worden. Dit onderzoek loopt momenteel nog. DNB hoopt voor het einde van het jaar zijn bevindingen te kunnen delen met de betrokken instellingen.
Bij het nieuwe onderzoek, dat half september begint, richt DNB zich op de manier waarop banken bijvoorbeeld transacties nalopen en namen en gegevens van relaties screenen. In een verklaring stelt de toezichthouder hiervoor, in samenwerking met een externe partij, ook een speciaal data-gedreven analyse-instrument in te zetten, dat eerder ook al door buitenlandse toezichthouders is gebruikt.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
25 apr Atos stelt deadline reddingsplan uit
-
25 apr NBA roept meer accountants op tot zelfonderzoek inzake examenfraude
-
25 apr Sterke klantengroei voor Visma
-
25 apr Kamer eist uitleg over 'belastingontwijking' en afspraken OCI
-
25 apr Winkelleegstand binnensteden loopt op, merkt vastgoedadviseur
-
25 apr Veelal meer vakantiegeld voor lagere inkomens
-
25 apr ASML wil graag in regio Eindhoven groeien, maar heeft een plan B
-
25 apr Stress onder finance professionals: handmatige administratie staat bedrijfsgroei in de weg
-
25 apr Vijf redenen waarom ondernemers proactieve accountants nodig hebben
-
25 apr Kwaliteitsbeoordeling (OKB)
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan