Ruim twintig aanhoudingen in onderzoek naar TVL-fraude
bron: AccountancyWorld
UTRECHT - Op 10 mei zijn vijf mannen uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden. Zij worden ervan verdacht namens diverse bedrijven onjuiste TVL-aanvragen te hebben ingediend bij RVO, waarbij bewust valse omzetgegevens zijn opgegeven onderbouwd met valse documenten. Afgelopen vrijdag heeft de rechter-commissaris drie van de verdachten in bewaring gesteld, zij zitten dus nog vast. Dat meldt de FIOD maandag.
In de dagen daarna, op 11, 12 en 13 mei, heeft de FIOD meer dan twintig ondernemers aangehouden. Op naam van deze ondernemers zijn de TVL-aanvragen gedaan en zij hebben het geld op hun rekening ontvangen. Het onderzoeksteam vermoedt dat een fors percentage van het bedrag als provisie werd overgemaakt naar de hoofdverdachten.
Van de aangehouden ondernemers zijn de meesten na verhoor heengezonden met een strafbeschikking van de officier van justitie. Naast het terugbetalen van het volledige bedrag aan ten onrechte ontvangen TVL aan het RVO, zullen zij een hoge werkstraf moeten uitvoeren. Naar een aantal van de aangehouden ondernemers loopt nog een verder strafrechtelijk onderzoek.
Laatste nieuws
-
19 apr Behaal CIA-certificering in één examen
-
19 apr Exact presenteert: Spot on Accountancy Talk webinar serie
-
19 apr EU-leiders nemen ‘moeilijke’ stap naar gezamenlijke spaarmarkt
-
19 apr De kracht van missie, visie en doelstellingen!
-
19 apr e-Facturatie: is iedereen aan boord
-
18 apr Bundesbank: geen krimp Duitse economie maar lichte groei
-
18 apr EU-leiders streven naar meer financiële kennis bij burgers
-
18 apr PwC benoemd tot controlerend accountant van KPN
-
18 apr Meerderheid internationaal handelende bedrijven gebruikt AI
-
18 apr Hoe bereik ik accountants?
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan