Hoekstra juicht plan oprichting EU-toezichthouder witwassen toe

21-07 13:09 | bron: AccountancyWorld

DEN HAAG - De EU heeft een onafhankelijk Europees toezichthouder nodig in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De Europese Commissie stelt daarom de oprichting voor van een agentschap boven de nationale toezichthouders, zoals de AFM in Nederland. Minister Wopke Hoekstra van Financiën juicht het plan toe.

"Ik ben blij dat de commissie voorstellen heeft gedaan om het witwassen van geld en terrorismefinanciering beter aan te pakken". "Deze problemen zijn zo groot, ingrijpend en internationaal dat ze vragen om een grensoverschrijdende aanpak." Nederland pleit samen met een aantal landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, al langer voor een Europese toezichthouder en sterke Europese regels. Volgens de minister zijn de problemen niet morgen of overmorgen de wereld uit en moeten de lidstaten de handen ineenslaan. De Europese toezichthouder zou in 2024 van start moeten gaan.

De AMLA, zoals de instelling afgekort in het Engels gaat heten (Anti-Money Laundering Authority), is het middelpunt van een groter pakket dat het doel heeft het opsporen van verdachte transacties en activiteiten te verbeteren, en om mazen in de wet te dichten die criminelen nu gebruiken om fout geld weg te sluizen of terrorisme te financieren. De voorgestelde wetgeving is ook gemoderniseerd, in lijn met nieuwe technologieën om zo bijvoorbeeld criminele financiële activiteiten met cryptomunten aan te kunnen pakken.

Het EU-toezicht betekent niet dat de rol van AFM op het gebied van handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is uitgespeeld. Integendeel. De commissie heeft nieuwe regels opgesteld voor meer coördinatie en samenwerking tussen de nationale toezichthouders. De AMLA krijgt onder meer de bevoegdheid banken en bedrijven te beboeten als ze de regels schenden die witwaspraktijken moeten voorkomen.

Wanneer de lidstaten akkoord gaan met de oprichting van de AMLA moet worden bepaald in welk land het agentschap wordt gevestigd. Naar verluidt heeft een twintigtal landen, waaronder ook Nederland, daar wel oren naar.

 

Bron: ANP





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
30 jul Kijk terug: Webinar ‘De accountant van 2025’ (video)
30 jul Vermelding in jaarrekening van transacties met verbonden partijen
30 jul 5 Tips voor gestructureerd proactief advies en toch maatwerk
30 jul Corona heeft noodzaak tot verandering voor accountants blootgelegd! 5 redenen waarom
30 jul Heeft een ondernemer altijd recht op zijn eigen data, ook in geval van wanbetaling en een faillissement?
30 jul Bedrijfsprocessen & Workflow - over energie, passie, missie, visie en de waarom
29 jul DRV ziet omzet groeien met 6,3 procent
29 jul Belgen klikken massaal
29 jul Dit zijn de oplossingen voor accountants bij het berekenen van kostprijzen binnen het MKB
29 jul Basecone neemt de tijd voor accountants
29 jul Zo creëer je een datagedreven bedrijfscultuur
28 jul Bezwaarmogelijkheden niet-representatieve loonsom NOW-regeling
28 jul Opdrachtbrieven voor aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten
28 jul Wint jouw kantoor de Cloud Award 2021?
28 jul Voordelig studeren? Schrijf je dan snel in (vroegboekkorting tot 31 juli)
28 jul Gemakkelijk digitaal ondertekenen volgens wettelijke vereisten
27 jul KPMG: “Investeringen in Nederlandse startups naar recordhoogte”
27 jul Britse toezichthouder kritisch in inspectierapport grote kantoren
27 jul Kleinste aantal aanvragen voor loonsteun sinds start van de coronacrisis
27 jul Piekdrukte in juli? Je kiest er zelf voor!
27 jul Benchmarkonderzoek Accountancy 2021
27 jul Hou tijd over voor groei bij FTF Finance
27 jul Van data naar inzicht: het einde van nattevingerwerk
26 jul Ook Europese banken mogen binnenkort weer dividend uitkeren
26 jul Bedrijven kunnen weer terecht bij UWV voor aanvraag loonsteun
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?