Aantal verdachte financiële transacties nam vorig jaar flink toe
bron: AccountancyWorld
DEN HAAG - Het aantal verdachte financiële transacties is in 2020 flink toegenomen. Het ging vorig jaar om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in het jaar daarvoor. Hierover bericht de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland) in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU-Nederland. Daar wordt vervolgens beoordeeld of opmerkelijke transacties ook als verdacht moeten worden aangemerkt. Gaat het inderdaad om verdachte transacties, dan worden ze doorgegeven aan de politie of inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Er werden meer dan 722.000 ongebruikelijke transacties gemeld door 1914 verschillende meldingsplichtige instellingen. In 2019 ging het om ruim 541.000 meldingen van reguliere ongebruikelijke transacties. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2020 bijna 15 miljard euro.
Volgens de FIU-Nederland hangt de stijging onder meer samen met de investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan in de capaciteit en de versterking van technologie, kennis en expertise bij de organisatie.
Laatste nieuws
-
19 apr ABAB en Alfa nog steeds op koers voor fusie , nieuwe naam aaff
-
19 apr Tweede Kamer wil dat Van Rij verdergaat met spaartaks
-
19 apr Economie eurozone in recessie na krimp in slotkwartaal 2023
-
19 apr Behaal CIA-certificering in één examen
-
19 apr Exact presenteert: Spot on Accountancy Talk webinar serie
-
19 apr EU-leiders nemen ‘moeilijke’ stap naar gezamenlijke spaarmarkt
-
19 apr De kracht van missie, visie en doelstellingen!
-
19 apr e-Facturatie: is iedereen aan boord
-
18 apr Bundesbank: geen krimp Duitse economie maar lichte groei
-
18 apr EU-leiders streven naar meer financiële kennis bij burgers
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan