Aantal verdachte financiële transacties nam vorig jaar flink toe

11-06 08:17 | bron: AccountancyWorld

DEN HAAG - Het aantal verdachte financiële transacties is in 2020 flink toegenomen. Het ging vorig jaar om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in het jaar daarvoor. Hierover bericht de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland) in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU-Nederland. Daar wordt vervolgens beoordeeld of opmerkelijke transacties ook als verdacht moeten worden aangemerkt. Gaat het inderdaad om verdachte transacties, dan worden ze doorgegeven aan de politie of inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Er werden meer dan 722.000 ongebruikelijke transacties gemeld door 1914 verschillende meldingsplichtige instellingen. In 2019 ging het om ruim 541.000 meldingen van reguliere ongebruikelijke transacties. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2020 bijna 15 miljard euro.

Volgens de FIU-Nederland hangt de stijging onder meer samen met de investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan in de capaciteit en de versterking van technologie, kennis en expertise bij de organisatie. 





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
11 jun NBA Opleidingen start weer met fysieke bijeenkomsten
11 jun CPB-directeur: Nederland moet bitcoin en andere cryptomunten verbieden
11 jun Aantal verdachte financiële transacties nam vorig jaar flink toe
11 jun Benchmark Kantoorcijfers 2021 van start
11 jun 9 tips om je kantoor nog efficiënter te maken
11 jun Estate planning, een introductie
10 jun (Voormalig) bestuursleden NBA ontvangen tuchtklacht oud-directeur
10 jun KPMG onderzoekt bitcoinblunder
10 jun UWV verwacht herstel van de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022
10 jun Autorisatieflow automatiseren? Let op de effectiviteit van je proces
10 jun Checklist voor kantoren die meer willen adviseren
09 jun Mkb-accountants: belangrijk elkaar weten te vinden
09 jun Update NBA-voorbeeldteksten: assurance-rapport bij icbe-fusie
09 jun El Salvador eerste land dat bitcoin accepteert als wettig betaalmiddel
09 jun PE-registratie 2020: U heeft nog t/m 30 juni 2021
09 jun Veelgestelde vraag: cliëntonderzoek en de nieuwe Wwft bij eenvoudige belastingaangifte en aangifte erfbelasting
09 jun Crowdfunding: hoe meer zielen, hoe meer vreugde
08 jun Finovion kiest voor cloudplatform van Visionplanner
08 jun Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
08 jun Omzetstijging ABAB Accountants en Adviseurs in 2020
08 jun 5 tips voor direct een impactvoller gesprek over de jaarrekening
08 jun Nooit meer kwartaalstress: Hoe je als accountant definitief afrekent met piekdrukte
08 jun In 5 stappen naar proactief adviseren
08 jun Sterker uit een digitale transformatie: Zo bouw je onderscheidend vermogen
07 jun Gesprekken gaande over kwijtschelding coronaschulden ondernemers
Poll
Binnen 5 jaar is Robotic Accounting de standaard
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?