UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat? (+ Gratis Risicoclassificatiemodel)
bron: AccountancyWorld
DEN HAAG - Bedrijven en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft dienen de Uiteindelijke Belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner (UBO) van toekomstige relaties te identificeren middels een UBO check. Hierbij wordt kortweg de identiteit van de belang- of gezaghebbende personen binnen een organisatie vastgesteld en gecontroleerd. Maar hoe doet u dat precies?
Identiteit achterhalen
De verplichte UBO check begint met een cliëntenonderzoek waarbij u de identiteit van iedere Uiteindelijke Belanghebbende moet vaststellen en controleren. Hierbij kunt u (tegen betaling) gebruik maken van het UBO register van de KVK waarin bedrijven de natuurlijke personen die belanghebbend zijn in hun organisatie hebben geregistreerd. Weet u wie de UBO’s zijn? Dan mag u zelf een risico inschatting maken.
Bekijk meer informatie: UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat? (+ Gratis Risicoclassificatiemodel)
Bron: Handelzeker - partner AccountancyWorld
Laatste nieuws
-
28 mrt Meer grip op je debiteurenadministratie met automatische incasso
-
28 mrt Bossche maker van software voor fiscalisten Keeyns haalt 10 miljoen op bij investeerders
-
28 mrt RaboResearch: Handelssysteem kan stikstofuitstoot tegengaan
-
28 mrt Techcrunch: LinkedIn test TikTok-achtige dienst met korte video's
-
28 mrt Opnieuw flinke stijging faillissementen dit jaar, aldus Atradius
-
28 mrt Waarom is het opstellen van klantprofielen voor MKB accountantskantoren belangrijk?
-
28 mrt Hoe Reinders IT & Hosting succesvol gebruik maakt van WeFact
-
27 mrt ABAB is 100 jaar en ontvangt Tilburgse Ereprent
-
27 mrt Werkgever zet in strijd tegen krapte vooral in op behoud personeel
-
27 mrt Exact Accountancy Innovation Summit: samenwerken aan de toekomst van Accountancy
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan