Deutsche Bank bestraft voor falend toezicht op financiën Epstein

NEW YORK - Deutsche Bank moet in de VS een boete van 150 miljoen dollar betalen vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Volgens financiële autoriteiten van de staat New York verzocht Deutsche Bank Epstein op eigen initiatief om klant te worden nadat die al veroordeeld was in Florida. Bovendien gebruikte de Amerikaanse miljardair zijn rekening bij Deutsche Bank om schikkingen te betalen, geld te over te maken naar vrouwen in Oost-Europa en 800 duizend dollar te pinnen voor "reizen, tips en andere uitgaven".

Deutsche Bank had volgens de toezichthouder wel door dat het om een risicovolle klant ging, maar deed daar vervolgens niks mee. "In het geval van Epstein faalde de bank om miljoenen dollars aan verdachte transacties te voorkomen, ondanks dat Deutsche Bank op de hoogte was van zijn crimineel verleden", aldus inspecteur Linda Lacewell van de toezichthouder.

Bron: ANP