Download de gratis ePaper - Risicoclassificatie model

DEN HAAG - Het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op het risico dat een bepaalde cliënt, zakelijke relatie, product of transactie met zich meebrengt.

Daarom is het verplicht om iedere klant een risicoclassificatie te geven. Handelzeker heeft de meest gebruikte manier van classificeren in een overzicht voor u gezet.

U vindt het volgende terug in de ePaper:

• De 4 soorten risicoclassificatie
• Laag risico
• Normaal risico
• Hoog risico
• Onacceptabel
• Puntenmodel

Download de gratis ePaper - Risicoclassificatie hier

Bron: Handelzeker - partner AccountancyWorld