Download gratis de WWFT CHECKLIST 2020

13-02 06:05 | bron: AccountancyWorld

DEN HAAG - Afgelopen jaar was een turbulent jaar in compliance land. Het begon allemaal eind 2018 toen ING een strafzaak schikte met het OM.

U vindt het volgende terug in de checklist:

  • Plan van aanpak overheid
  • De 5e anti-witwas richtlijn (5th AML directive
  • Reikwijdte WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme)
  • UBO register
  • Nieuwe regels crypto currency
  • Pre-paid kaarten en cadeaukaarten
  • Conclusie

Download de gratis WWFT CHECKLIST 2020 hier.

 

Bron: Handelzeker - partner AccountancyWorld





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
18 feb Grootste bank van Europa HSBC schrapt 35.000 banen
18 feb Tweede consultatie NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’
18 feb De 6e Europese anti-witwasrichtlijn (6th AML directive)
18 feb Goed leiderschap is cruciaal voor iedere organisatie
18 feb Praktijkopleiding AA MKB
17 feb NBA start verkenning naar regelgevend proces
17 feb 'Accountants doen te weinig tegen hoge werkdruk en ongewenst gedrag'
17 feb New10 | Zo creëer je loyaliteit in de online financiële dienstverlening
17 feb Webinar: 5 software toepassingen voor realtime inzicht
17 feb Het Financieel Opleidingsinstituut is live met Coachview!
14 feb Heeft een ondernemer altijd recht op zijn eigen data, ook in geval van wanbetaling en een faillissement?
14 feb ABN Amro treft schikking in zaak hypotheekrente
14 feb PwC: 'Iraanse hackers vallen Nederlandse universiteiten aan'
14 feb Als accountant opvallen tussen je concurrentie: 3 factoren
14 feb Hoe je met Visionplanner het hele jaar aan de jaarrekening werkt
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?