Swedbank schiet nog steeds tekort in strijd tegen witwassen
17 sep 2019 09:29
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
STOCKHOLM - De Zweedse bank Swedbank schiet nog altijd tekort met maatregelen om witwassen tegen te gaan. Dat concludeert de Zweedse bank na eigen onderzoek. Een aantal gebreken is nog niet weggewerkt, aldus de bank tegen de financiële toezichthouders van Zweden en Estland.
Welke tekortkomingen er nog steeds spelen maakt de bank niet bekend. In Estland had de bank last van een groot witwasschandaal, waarbij mogelijk miljarden euro's aan dubieuze geldstromen zijn verwerkt.
Swedbank heeft er inmiddels mee ingestemd om ook een rapport over de witwaskwesties vrij te geven.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
18 apr Bundesbank: geen krimp Duitse economie maar lichte groei
-
18 apr EU-leiders streven naar meer financiële kennis bij burgers
-
18 apr PwC benoemd tot controlerend accountant van KPN
-
18 apr Meerderheid internationaal handelende bedrijven gebruikt AI
-
18 apr Hoe bereik ik accountants?
-
18 apr Ruim 45.000 ondernemers stoppen in eerste kwartaal - maar starters blijven in de meerderheid
-
18 apr IMF-bestuurder maant centrale banken jojobeleid rente te voorkomen
-
18 apr Efficiënte salarisadministratie dankzij automatisering
-
18 apr Kwaliteitsbeoordeling (OKB)
-
17 apr Voorstellen Belastingplan 2025
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan