Danske Bank ontkomt niet aan onderzoek mogelijk witwassen in Frankrijk

08-02 09:31 | bron: AccountancyWorld

PARIJS - Danske Bank wordt nu ook in Frankrijk onderzocht vanwege het witwasschandaal bij de Estse tak van de financiële instelling. Het Tribunal de Grande Instance de Paris gaat onderzoek doen naar de gang van zaken. Hiermee draait Frankrijk een eerdere beslissing om Danske Bank niet te onderzoeken terug.

Het Franse onderzoek betreft ongeveer 21,6 miljoen euro aan verdachte transacties. Met die transacties zou Danske Bank hebben "meegeholpen aan het witwassen van de opbrengsten van belastingontduiking".

Danske moet van de Franse justitie een borgsom van 10,8 miljoen euro storten om een mogelijke boete van te betalen. De bank laat weten mee te werken aan het onderzoek.

Ook in de VS lopen onderzoeken tegen Danske Bank.

Bron: ANP





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
20 aug Column Martin Koot: De IKEAccountant
20 aug Rabobank wil geen nieuwe klanten uit betaald voetbal om frauderisico's
20 aug Eerherstel accountancysector: een drietal constructieve ideeën
20 aug Crowdfunding: hoe meer zielen, hoe meer vreugde
20 aug Veel keuze in software voor accountantskantoren: innovaties echter niet in sneltreinvaart ontwikkeld en doorgevoerd in de praktijk
19 aug Kwart zzp'ers zou liever in loondienst werken
19 aug Uniforme Pensioen Aangifte, de nieuwe standaard binnen de pensioen sector
19 aug Onderzoek naar rol accountant in mkb-advisering: “Meer kansen voor accountants”
19 aug Zo selecteer je de software die past bij jouw bedrijf
19 aug Veelgestelde vraag: cliëntonderzoek en de nieuwe Wwft bij eenvoudige belastingaangifte en aangifte erfbelasting
05 aug Redactie AccountancyWorld gesloten van 5 t/m 16 augustus
02 aug Meerderheid accountantskantoren onderzoekt concreet de mogelijkheden van blockchaintechnologie
02 aug Discussie: Technologische ontwikkelingen hebben grote impact op toekomst accountant
02 aug Veelgestelde vraag: het vormen van wettelijke reserves in de jaarrekening
02 aug Automatiseren, meten & verbeteren: 5 tips (en 1 bonustip) voor accountants
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?