Danske Bank ontkomt niet aan onderzoek mogelijk witwassen in Frankrijk

08-02 09:31 | bron: Accountancyworld

PARIJS - Danske Bank wordt nu ook in Frankrijk onderzocht vanwege het witwasschandaal bij de Estse tak van de financiële instelling. Het Tribunal de Grande Instance de Paris gaat onderzoek doen naar de gang van zaken. Hiermee draait Frankrijk een eerdere beslissing om Danske Bank niet te onderzoeken terug.

Het Franse onderzoek betreft ongeveer 21,6 miljoen euro aan verdachte transacties. Met die transacties zou Danske Bank hebben "meegeholpen aan het witwassen van de opbrengsten van belastingontduiking".

Danske moet van de Franse justitie een borgsom van 10,8 miljoen euro storten om een mogelijke boete van te betalen. De bank laat weten mee te werken aan het onderzoek.

Ook in de VS lopen onderzoeken tegen Danske Bank.

Bron: ANP





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
19 feb Kennisgroep Accounttech aan de slag met drie concrete projecten
19 feb Snel: 'Belastingdienst houdt toezicht op risicovolle aangiften'
19 feb Nieuwe betaalrichtlijn PSD2 vanaf vandaag ook van kracht in Nederland
19 feb 'Winstuitkering aan aandeelhouders groeit naar recordhoogte'
19 feb Novak | Borgstellingsprovisie bedingen bij uw bv
19 feb Recondaantal datalekken in 2018
19 feb Ronde tafel RGS: praat mee op 9 april!
18 feb Jaarcongres Forward Thinking: The key to innovation!
18 feb Novak Actueel | Jaarlijkse kwaliteitsreview kantoor en kwaliteitssysteem
18 feb AFM heeft 10 procent meer budget nodig vanwege Brexit
18 feb EY investeert 1 miljard dollar in technologie en innovatie
18 feb Eerherstel accountancysector: een drietal constructieve idee├źn
18 feb Veel keuze in software voor accountantskantoren: innovaties echter niet in sneltreinvaart ontwikkeld en doorgevoerd in de praktijk
15 feb Overnameprijzen stijgen flink
15 feb FIOD valt binnen bij bouwbedrijf Strukton
Founding partner
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?