Danske Bank ontkomt niet aan onderzoek mogelijk witwassen in Frankrijk

08-02 09:31 | bron: Accountancyworld

PARIJS - Danske Bank wordt nu ook in Frankrijk onderzocht vanwege het witwasschandaal bij de Estse tak van de financiële instelling. Het Tribunal de Grande Instance de Paris gaat onderzoek doen naar de gang van zaken. Hiermee draait Frankrijk een eerdere beslissing om Danske Bank niet te onderzoeken terug.

Het Franse onderzoek betreft ongeveer 21,6 miljoen euro aan verdachte transacties. Met die transacties zou Danske Bank hebben "meegeholpen aan het witwassen van de opbrengsten van belastingontduiking".

Danske moet van de Franse justitie een borgsom van 10,8 miljoen euro storten om een mogelijke boete van te betalen. De bank laat weten mee te werken aan het onderzoek.

Ook in de VS lopen onderzoeken tegen Danske Bank.

Bron: ANP





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
19 apr Open Podium Accounttech voor tech-initiatieven in de accountantssector (video)
19 apr Automatiseren, meten & verbeteren: 5 tips (en 1 bonustip) voor accountants
19 apr New10 | Zo creëer je loyaliteit in de online financiële dienstverlening
19 apr Veelgestelde vraag: Wat is de deponeringstermijn van een jaarrekening?
18 apr Britse mededingingsautoriteit wil joint audit en operationele opsplitsing Britse big four
18 apr Aantal werknemers Belastingdienst neemt toe
18 apr Pensioenfondsen waarschuwen voor kortingen
18 apr Vijf vragen aan Jolanda Spruijt | ‘Mijn kpi’s voor succes? Goede service en automatisering’
18 apr Hoe helpt u als accountant uw klant zijn risico’s bij ziekte, ongeval en overlijden te beheersen?
18 apr Accountancy verkort schakelprogramma oriëntatie MKB
17 apr 'Deutsche Bank vreest gevolgen witwasaffaire'
17 apr Officiële opening Ondernemershuis Nederland
17 apr Gewijzigde rapportages voor publieke sector en beleggingsentiteiten
17 apr Minimumregels EU voor nieuwe werkvormen
17 apr Parlementscommissie pleit voor opsplitsen Big Four
Founding partner
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?