Danske Bank ontkomt niet aan onderzoek mogelijk witwassen in Frankrijk
08 feb 2019 09:31
bron: AccountancyWorld
bron: AccountancyWorld
PARIJS - Danske Bank wordt nu ook in Frankrijk onderzocht vanwege het witwasschandaal bij de Estse tak van de financiële instelling. Het Tribunal de Grande Instance de Paris gaat onderzoek doen naar de gang van zaken. Hiermee draait Frankrijk een eerdere beslissing om Danske Bank niet te onderzoeken terug.
Het Franse onderzoek betreft ongeveer 21,6 miljoen euro aan verdachte transacties. Met die transacties zou Danske Bank hebben "meegeholpen aan het witwassen van de opbrengsten van belastingontduiking".
Danske moet van de Franse justitie een borgsom van 10,8 miljoen euro storten om een mogelijke boete van te betalen. De bank laat weten mee te werken aan het onderzoek.
Ook in de VS lopen onderzoeken tegen Danske Bank.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
24 apr Excuses KPMG’er voor examenfraude bij aandeelhoudersvergadering ING
-
24 apr Gerard Sanderink moet Centric ruim 80 miljoen betalen
-
24 apr AFAS Software voegt Emily Glastra en Sabine Uitslag toe aan Raad van Commissarissen
-
24 apr Amsterdam op tweede plaats ranglijst populaire steden voor expats
-
24 apr Hoe NIS2 invloed heeft op jou als accountant
-
24 apr EU-parlement keurt nieuwe regels begrotingstekort en schuld goed
-
24 apr Zó kun je als accountant Agile werken | Agile kenmerken
-
24 apr Accountant benoemt in aandeelhoudersvergadering vaker fraude en continuïteit
-
24 apr De accountant als controller voor MKB bedrijven
-
24 apr Post HBO AA Accountancy - MKB Geïntegreerd
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan