FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen
bron: AccountancyWorld
AMSTERDAM - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) gaat achter banken die hun controlerende taak niet goed uitvoeren aan. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. "Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit", waarschuwt de topman vrijdag in het FD.
Banken moeten volgens hem alerter zijn op de criminele geldstromen die door hun systemen lopen en die ook actief melden. "Dan kan het, in combinatie met de stille revolutie in opsporingsmethoden, snel gaan met de aanpak van witwassen. Dan schieten we op."
Van der Vlist zegt echter "mixed signalen" te ontvangen of banken hun taken in dit opzicht serieus nemen.
Maandag bleek uit een studie van de Universiteit Utrecht dat in Nederland jaarlijks voor ten minste 16 miljard euro aan crimineel geld wordt witgewassen.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
23 apr Aanpak witwassen schiet te kort
-
23 apr Economische bedrijvigheid eurozone neemt verder toe
-
23 apr Werken in de accountancy; het kan echt anders!
-
23 apr Meldingsplicht bij intrekken wettelijke controleopdracht vanwege verhoging grensbedragen
-
23 apr Boetes door AI-wet duren nog even, voorbereidingen wel al nodig
-
23 apr Beginnen met data-analyse: zo doe je dat
-
23 apr Duurzaamheidsrapportages in het mkb
-
22 apr Eindhoven geeft ASML ruimte voor uitbreiding
-
22 apr Staatsschuld eurolanden blijft hoog ondanks daling in 2023
-
22 apr Ook bestuurder BDO stapt op vanwege examenfraude
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan