Credit Suisse ontloopt boete om witwassen
bron: AccountancyWorld
ZURICH - Credit Suisse ontloopt een boete om gebreken bij de controle op witwaspraktijken, nadat de Zwitserse bank aanzienlijke verbeteringen heeft doorgevoerd bij de naleving van anti-witwasregels. Aldus het Zwitserse bedrijf en financieel toezichthouder Finma.
Credit Suisse heeft sinds 2015 ongeveer achthonderd extra werknemers aangenomen voor toezicht op naleving van regels, en voerde veranderingen in de bedrijfsstructuur door om het toezicht te versterken. De autoriteiten deden onderzoek naar relaties van de bank met leden van de wereldvoetbalbond FIFA en met de staatsoliemaatschappijen van Brazilië en Venezuela. Daarnaast liep er een onderzoek naar iemand met "politieke blootstelling".
Finma stelt nu dat Credit Suisse nog wel verdere stappen moet zetten om witwaspraktijken te voorkomen en dat deze uiterlijk eind volgend jaar gedaan moeten zijn. Credit Suisse gaf aan dankbaar te zijn voor de erkenning van Finma voor de verbeteringen bij het toezicht.
ING trof onlangs een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) van 775 miljoen euro vanwege tekortkomingen bij toezicht op witwaspraktijken.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
29 mrt Diploma's in heel Europa erkennen zorgt voor meer uitwisseling van talent
-
29 mrt ASML positief over miljardeninvestering voor microchipsector
-
29 mrt Producentenprijzen opnieuw gedaald in februari
-
29 mrt Podcastaflevering duikt dieper in de CSRD-regelgeving
-
29 mrt Zó kun je als accountant Agile werken | Agile kenmerken
-
29 mrt Een optimaal presterend accountantskantoor, kan dat dan?
-
28 mrt Kabinet en regio steken 2,5 miljard in plan voor microchipsector
-
28 mrt KPMG en SAP slaan handen ineen
-
28 mrt Meer grip op je debiteurenadministratie met automatische incasso
-
28 mrt Bossche maker van software voor fiscalisten Keeyns haalt 10 miljoen op bij investeerders
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan