Kwart financiële instellingen meldt zich na Panama Papers bij toezichthouder
bron: AccountancyWorld
ROTTERDAM - Ruim een kwart van de financiële instellingen in de wereld heeft sinds het verschijnen van de Panama Papers melding gedaan van mogelijk verdachte activiteiten. Aldus internationaal onderzoek van KPMG.
Een ruime meerderheid van de instellingen heeft bovendien na het verschijnen van de documenten meteen een grondige analyse uitgevoerd om mogelijke risico's voor de onderneming in kaart te brengen.
Er zaten wel aanzienlijke verschillen in de werkwijze van de financiële instellingen. Zo heeft 40 procent van de ondernemingen het volledige klantenbestand vergeleken met namen die voorkomen in de database van ICIJ, het internationale consortium van onderzoeksjournalisten.
Daarentegen legde 35 procent van de bedrijven het eigen klantenbestand alleen naast de namen de in de media werden opgevoerd.
Slechts 21 procent van de bedrijven communiceerde de uitkomsten van het interne onderzoek met de eigen werknemers, terwijl 19 procent ook klanten en aandeelhouders informeerde.
Daarnaast blijkt uit de analyse van KPMG dat ruim 40 procent van de onderzochte financiële instellingen een speciaal team heeft geformeerd, dat zich richt op mogelijke kwesties die voortvloeien uit de Panama Papers.
Laatste nieuws
-
29 mrt Diploma's in heel Europa erkennen zorgt voor meer uitwisseling van talent
-
29 mrt ASML positief over miljardeninvestering voor microchipsector
-
29 mrt Producentenprijzen opnieuw gedaald in februari
-
29 mrt Podcastaflevering duikt dieper in de CSRD-regelgeving
-
29 mrt Zó kun je als accountant Agile werken | Agile kenmerken
-
29 mrt Een optimaal presterend accountantskantoor, kan dat dan?
-
28 mrt Kabinet en regio steken 2,5 miljard in plan voor microchipsector
-
28 mrt KPMG en SAP slaan handen ineen
-
28 mrt Meer grip op je debiteurenadministratie met automatische incasso
-
28 mrt Bossche maker van software voor fiscalisten Keeyns haalt 10 miljoen op bij investeerders
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan